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特大操纵期货案告破:境外遥控非法获利20亿

发布时间:2021-02-08

  11月1日晚间,一条重磅新闻瞬间刷爆网络。据新华社报道,经过3个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。

  据报道,犯罪嫌疑人通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币,仅6月初至7月初,净盈利就达5亿余元人民币。

  《每日经济新闻》记者注意到,在目前已经被抓获的犯罪嫌疑人中,包括华鑫期货公司技术总监金文献。值得注意的是,在6月~7月市场动荡期间,此前排名并不靠前的华鑫期货表现异常活跃,成了股指期货市场的焦点。

  非法获利20亿元

  据新华社报道,7月10日,公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海,对涉及证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查,工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索,遂交由上海市公安局依法开展立案侦查。

  专案组查明,伊世顿公司系外籍人员Goergy Zarya(音译扎亚)、Anton Murashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。

  据报道,在此案中,伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人,据交代,受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。

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